PROGRAM STUDIÓW
Program studiów podyplomowych składa się z czterech modułów tematycznych i obejmuje 150 godzin dydaktycznych. Pobierz program studiów
MODUŁ I: OCHRONA OBROTU GOSPODARCZEGO (104 godz.)
- Organy współpracujące w zakresie wykrywania i zwalczania przestępstw gospodarczych - Prokuratura, Policja, UKS, CBA, US, UC, IC, GIIF, porozumienia między nimi, zakres kompetencji oraz inne jednostki wyodrębnione do pomocy
- Czynności procesowe i pozaprocesowe dążące do wykrycia sprawców przestępstw gospodarczych
- Pranie brudnych pieniędzy
- Sposoby wykrywania i zwalczania przestępczości zorganizowanej
- Prawo własności przemysłowej – znak towarowy, wzór użytkowy, wynalazek, patenty, patent europejski
- Prawo autorskie
- Karnoprawna ochrona interesów wierzycieli
- Przestępstwa określone w ustawie o działalności ubezpieczeniowej
- Przestępstwa określone w ustawie o obligacjach
- Przestępstwa z ustawy o usługach płatniczych
- Przestępczość związana z organizacją i przeprowadzaniem przetargów
- Obrót instrumentami finansowymi
- Nadzór nad rynkiem finansowym, rola i kompetencje Komisji Nadzoru Finansowego, udział KNF w postępowaniach karnych
- Przestępstwa bezprawnego prowadzenia działalności bankowej i działalności maklerskiej
- Parabanki i instytucje pożyczkowe
- Historia baniek spekulacyjnych – historia kryzysów na rynkach finansowych oraz ich wpływ na teraźniejszość
- Zakaz manipulacji akcjami i informacje poufne
- Oferta publiczna i obowiązek prospektowy
- Prawa i obowiązki akcjonariuszy spółek publicznych
- Etyka biznesu we współczesnym obrocie gospodarczym
- Tajemnica bankowa w postępowaniu karnym
- Metodyka przeszukania i sposób zabezpieczania dokumentacji
- Przestępstwa związane z wykorzystaniem weksli i czeków
- Odpowiedzialność karna za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki
- Odpowiedzialność karna za przestępstwa z ustawy o rachunkowości
- Podejmowanie decyzji gospodarczych przez osoby dotknięte zaburzeniami psychicznymi
- Przestępstwa z ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym
- Analiza sprawozdań finansowych
- Obrót dokumentami w księgowości i rachunkowości
- Właściwe zabezpieczanie dokumentacji księgowej i komputerów. Konsekwencje błędów
- Blokada rachunku bankowego i wstrzymanie transakcji
- Produkty oferowane przez banki pozwalające na anonimizację użytkownika
- Przestępstwa gospodarcze - case study - właściwa kwalifikacja prawna czynu
- Przestępczość gospodarcza w świetle ekonomicznej analizy prawa
- Konflikty jurysdykcji przy transgranicznych przestępstwach gospodarczych
MODUŁ II: KARNOPRAWNA OCHRONA PRZED CZYNAMI NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (16 godz.)
- Odpowiedzialność członków zarządu i osób pełniących funkcje kierownicze z tytułu naruszenia reguł konkurencji - w świetle najnowszej nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
- Odpowiedzialność członków zarządu i osób pełniących funkcje kierownicze z tytułu naruszenia praw konsumentów
- Odpowiedzialność za czyny nieuczciwej konkurencji - naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, naśladownictwo produktów, wprowadzające w błąd oznaczenia geograficzne, rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji
MODUŁ III: PRZESTĘPCZOŚĆ SKARBOWA (22 godz.)
- Zasady odpowiedzialności za przestępstwa skarbowe
- Przestępstwa skarbowe skierowane przeciwko obowiązkom podatkowym
- Oszustwa karuzelowe
- Poszukiwanie i dokumentowanie nadużyć skarbowych
MODUŁ IV: ALTERNATYWNE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW A PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE (8 godz.)
- Umocowanie prawne mediacji w sprawach karnych i gospodarczych. Listy mediatorów, ośrodki mediacyjne i tryb wszczęcia postępowania mediacyjnego
- Zastosowanie mediacji jako trybu naprawienia szkody. Zastosowanie środków kompensacyjnych
- Proces karny, a mediacja prowadzona w oparciu o przepisy kpc
- Wpływ mediacji na zakończenie postępowania karnego
- Warunkowe umorzenie sprawy, umorzenie konsensualne i inne tryby konsensualne zakończenia sprawy w oparciu o pozytywny wynik mediacji
- Niebezpieczeństwa związane ze stosowaniem mediacji, umorzeń konsensualnych i innych konsensualnych trybów zakończenia postępowania
- Ugoda przed mediatorem jako sposób na popełnienie przestępstwa
- Prawidłowa konstrukcja ugody i sprawozdania mediatora. Uwzględnienie treści ugody w decyzji merytorycznej kończącej sprawę
